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  • 公司治理

 

公司具備完善的治理結構,建立了股東大會、董事會(包括各專門委員會)及監事會、總經理辦公會三層治理體系,並形成了董事會領導下的總經理負責制的經營管理體系。

 

  • 股東大會

股東大會由全體股東組成。股東大會會議分定期會議和臨時會議兩種。定期會議即年度股東大會每年召開一次,自2011年起定於每年4月25日召開(如遇國家法定節假日順延);臨時會議根據需要不定期召開。公司鼓勵所有股東積極參加股東大會,並在法定信息披露報刊和公司網站上履行公告義務。股東參加股東大會須按照相關通知和公告的規定進行股權登記,以能夠充分參與會議並行使表決權。

  • 監事會


 

馬軍先生為天津泰達集團有限公司財務總監及本公司監事長。馬先生自1989年起歷任天津中藥集團進出口部業務經理、天津開發區總公司計財處、天津泰達擔保有限公司副總經理、天津泰達集團有限公司財務總監。馬先生畢業於天津大學管理工程系工業工程管理專業,獲學士學位。

胡加方先生為本公司副監事長。胡先生自1982年起歷任北京市委研究室理論處處長、北京玉淵潭總公司副總經理、中實集團有限公司副總裁、萬通實業集團有限公司副總裁、北京万通新世界房地產開發公司總經理、北京万通實業股份有限公司董事會秘書、執行董事。胡先生畢業於北京大學分校歷史系,獲學士學位,並曾參加北京大學及清華大學的MBA課程研修班學習。


  • 董事會
公司公司於2017年4月6日召開2015年度股東大會,選舉並產生第九屆董事會。新壹屆董事會由7名成員組成,名單如下:
王憶會(董事長)、江泓毅(副董事長)張國安、吳丹毛、孫華、唐欣(獨立董事)、夏智華(獨立董事)於2017年4月6日召開2015年度股東大會,選舉並產生第九屆董事會。新壹屆董事會由7名成員組成,名單如下:
王憶會(董事長)、江泓毅(副董事長)張國安、吳丹毛、孫華、唐欣(獨立董事)、夏智華(獨立董事)
  • 經營層

經營層的重要議事方式是總經理辦公會,由總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、總經理助理以及管理團隊成員提議要求或邀請參加的人員組成。經營層在董事會的授權範圍內討論和決議事項,授權範圍以外的事項則提交董事會及股東大會審議。

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